Кримінальне право, комплаєнс та санкції
Флагманська практика захисту бізнесу за логікою «до, під час і після кризи»: превенція кримінально-правових і санкційних ризиків (комплаєнс), захист під час обшуків, проваджень і розслідувань (White Collar Crime) та робота з наслідками - від зняття арештів до delisting.
Чому бізнес обирає цю практику PROCTOR
Кримінальне провадження щодо бізнесу ніколи не є лише кримінальною справою. Воно впливає на корпоративне управління, фінансову стабільність, банківське обслуговування, міжнародні контракти, репутацію компанії та особисту безпеку її власників і керівників.
Саме тому PROCTOR побудував кримінальну практику як систему комплексного захисту бізнесу.
Ми не обмежуємося участю у слідчих діях чи судових засіданнях. Наша команда одночасно працює над збереженням активів, відновленням операційної діяльності, захистом посадових осіб, мінімізацією податкових і корпоративних ризиків, побудовою ефективної комунікації з державними органами та запобіганням новим загрозам.
Наш підхід базується на превенції, стратегічному плануванні та комплексному управлінні юридичними ризиками. Саме тому клієнти PROCTOR отримують не лише адвокатський захист, а стратегічного юридичного радника, який забезпечує безперервність роботи бізнесу навіть у найскладніших кризових ситуаціях.
Захист у справах про заволодіння майном та фіктивне підприємництво
Захист у провадженнях за ст. 191, 190, 205-1 КК та суміжними складами. Спростування версії слідства щодо злочинного умислу, доведення реальності господарських операцій.
Супровід допитів свідків і підозрюваних
Підготовка до допиту, участь адвоката у слідчих діях, контроль коректності фіксації показань. Захист від зміни процесуального статусу свідка на підозрюваного.
Кримінально-правовий аудит ризиків бізнесу
Превентивна діагностика бізнес-процесів на предмет кримінально-правових ризиків: господарські операції, документообіг, відносини з контрагентами. Результат - карта ризиків і план дій компанії на випадок обшуку чи виклику на допит.
Представництво потерпілих (повернення активів)
Захист інтересів бізнесу, який постраждав від злочинів: заволодіння майном, шахрайство, службові зловживання. Ініціювання кримінальних проваджень, цивільні позови у кримінальному процесі, розшук і повернення активів.
Напрями роботи
Послуги, які веде ця практика.
- Відповіді на запити правоохоронних органівЮридичний аналіз запитів НАБУ, ДБР, БЕБ, Нацполіції та СБУ: оцінка законності, визначення обсягу інформації, яку компанія зобов'язана надати, підготовка юридично вивірених відповідей без створення ризиків для бізнесу.
- Захист бізнесу та топ-менеджменту у кримінальних провадженняхКомплексний захист компанії, її власників і керівників на всіх стадіях - від внесення відомостей до ЄРДР до розгляду справи в суді. Адвокати аналізують матеріали провадження, будують лінію захисту та контролюють дотримання процесуальних прав.
- Захист у справах про ухилення від сплати податків (ст. 212 КК)Спеціалізований захист у податкових кримінальних провадженнях: оскарження підстав реєстрації провадження, робота з експертизами щодо сум збитків, закриття справ на досудовому розслідуванні, звільнення від відповідальності при сплаті зобов'язань.
- Комплаєнс та розслідуванняПобудова комплаєнсу компанії та розслідування порушень усередині неї: антикорупційні програми за Законом «Про запобігання корупції» і стандартами FCPA, UK Bribery Act та ISO 37001, внутрішні політики й канали для викривачів, перевірка контрагентів (KYC), розслідування шахрайства та зловживань, тренінги для персоналу і супровід взаємодії з НАБУ, НАЗК і ДБР.
- Оскарження арештів майна та рахунківОперативне зняття арештів, накладених у кримінальних провадженнях на рахунки, нерухомість, корпоративні права й товарні запаси. Доведення непропорційності арешту та відсутності зв'язку майна з предметом розслідування.
- Санкційна практикаСупровід бізнесу в санкційних питаннях: скринінг контрагентів і бенефіціарів за списками РНБО, OFAC, ЄС та Великої Британії, оцінка ризиків конкретних угод і платежів, внутрішні санкційні політики та застереження в контрактах, оскарження рішень РНБО, заяви про виключення зі списків і захист у справах ВАКС про стягнення активів у дохід держави.
- Супровід обшуків та слідчих дійНевідкладний виїзд адвокатів на обшук, контроль законності дій слідчих, фіксація порушень, захист документів і техніки від безпідставного вилучення. Подальше оскарження ухвал про обшук та повернення вилученого майна.
Як ми ведемо захист бізнесу
Порядок роботи від першого дзвінка після обшуку чи виклику до закриття провадження і зняття його наслідків.
01
Терміновий контакт і оцінка загрози
Приймаємо звернення в день обшуку, допиту чи виклику, зʼясовуємо процесуальний статус кожної особи та фабулу підозри. Даємо перші вказівки, що робити персоналу вже сьогодні.
02
Аудит матеріалів і ризиків
Вивчаємо ухвали суду, повідомлення про підозру, вилучені документи та реєстрові дані. Складаємо карту ризиків: активи, рахунки, корпоративний контроль, посадові особи.
03
Стратегія захисту
Погоджуємо з власником лінію захисту, розподіл ролей у команді та сценарії розвитку справи. Фіксуємо її письмово: перелік дій, строків і документів, які готуємо.
04
Процесуальна робота у провадженні
Беремо участь у слідчих діях і допитах, заявляємо клопотання, оскаржуємо ухвали про обшук і арешт, працюємо з експертизами та відкриттям матеріалів.
05
Судовий розгляд і завершення
Ведемо справу в суді або домагаємось закриття провадження на досудовій стадії. Паралельно знімаємо арешти й повертаємо вилучене майно та документи.
06
Превенція після кризи
Після завершення справи перебудовуємо процеси, які привели до провадження: документообіг, перевірку контрагентів, регламент дій при обшуку та навчання персоналу.
Формати захисту бізнесу
Обсяг залучення адвокатів залежить від стадії справи та кола осіб, яких зачепило провадження.
Разова процесуальна дія
Один епізод роботи: виїзд на обшук, супровід допиту, підготовка клопотання чи скарги. Отримуєте готовий документ і адвоката поруч у конкретний день.
Ведення провадження
Захист однієї особи або компанії у конкретній справі від підозри до вироку чи закриття: усі слідчі дії, клопотання, оскарження та представництво в суді.
Постійний захист групи
Команда закріплюється за компанією, її власниками та керівниками: чергування на випадок обшуку, комплаєнс, санкційний скринінг і ведення всіх проваджень.
Галузі, у яких ми це робимо
Сектори бізнесу, де ця практика працює з першого дня.
Кейси практики
Результати у справах, які вели юристи PROCTOR.
9 днів
Знято арешт з рахунків у межах провадження щодо контрагента
Рахунки компанії заарештували у кримінальному провадженні, відкритому щодо її контрагента. Клопотання слідчому судді зняло арешт за девʼять днів, і компанія повернулась до розрахунків без зупинки постачань.
48 годин
Розблоковано відвантаження на елеваторі
Виїзд адвоката на слідчі дії, зняття арешту з партії соняшнику.
