Банки та фінансові установи
PROCTOR працює з банками, фінансовими компаніями, кредитними спілками, платіжними установами та фінтех-бізнесом. Юридична робота будується на перетині регуляторних вимог НБУ, кредитних відносин, фінансового моніторингу (AML) та стягнення проблемної заборгованості (NPL).
Чому саме PROCTOR
Фінансовий сектор живе під постійним наглядом регулятора, і кожна помилка комплаєнсу конвертується у заходи впливу НБУ. PROCTOR супроводжує ліцензування та погодження з НБУ, будує AML-системи, захищає установи при перевірках і веде системну роботу з кредитними портфелями - від реструктуризацій до банкрутства боржників.
Ми говоримо мовою регулятора і мовою бізнесу одночасно - тому наші клієнти проходять перевірки без зупинки операцій і отримують рішення, які приймає НБУ.
Напрями роботи
- Регуляторний супровід НБУЛіцензування, погодження структури власності та керівників, нормативи, заходи впливу регулятора та їх оскарження.
- Кредитні портфелі та стягненняРобота з NPL: реструктуризації, звернення стягнення на заставу, банкрутство боржників, продаж портфелів.
- Фінансовий моніторингAML-комплаєнс, ризик-орієнтований підхід, захист при перевірках з фінмоніторингу, розблокування зупинених операцій.
- Фінтех і платіжні послугиАвторизація платіжних установ, емісія електронних грошей, відкритий банкінг, договірна база платіжних продуктів.
Практики для галузі
Команди PROCTOR, які ведуть справи в цьому секторі.
Банківська та фінансова практикаПрактика для фінансових установ і бізнесу, який залучає фінансування: кредитні та забезпечувальні угоди, регуляторний комплаєнс НБУ, фінтех і валютне регулювання. Позиціонується на боці кредиторів та фінансового сектору.
Вирішення спорів та виконання рішеньПовний цикл захисту інтересів у спорі: національні суди всіх юрисдикцій та інстанцій, міжнародний комерційний та інвестиційний арбітраж і - головне - доведення виграного рішення до реального стягнення.
Корпоративне право та M&AФлагманська транзакційна практика: юридична основа володіння, управління та продажу бізнесу. Охоплює угоди M&A, корпоративне структурування та захист інтересів власників, а також суміжні напрямки - трудові відносини з персоналом і топ-менеджментом та особисті майнові питання власників бізнесу (приватні клієнти).
Кримінальне право, комплаєнс та санкціїФлагманська практика захисту бізнесу за логікою «до, під час і після кризи»: превенція кримінально-правових і санкційних ризиків (комплаєнс), захист під час обшуків, проваджень і розслідувань (White Collar Crime) та робота з наслідками - від зняття арештів до delisting.
Реструктуризація та банкрутствоОкрема практика для криз неплатоспроможності - свідомо роз'єднана з банківською, щоб уникнути закладеного конфлікту «кредитор проти боржника». Робота на боці боржників, кредиторів та інвесторів, які купують активи у банкрутстві.
Клієнти з галузі
