Санкційна практика
Супровід бізнесу в санкційних питаннях: скринінг контрагентів і бенефіціарів за списками РНБО, OFAC, ЄС та Великої Британії, оцінка ризиків конкретних угод і платежів, внутрішні санкційні політики та застереження в контрактах, оскарження рішень РНБО, заяви про виключення зі списків і захист у справах ВАКС про стягнення активів у дохід держави.
Перевірка контрагентів за санкційними списками
Скринінг ділових партнерів, їхніх бенефіціарів і пов'язаних осіб за списками РНБО, OFAC (SDN), ЄС та UK: виявлення прямого і непрямого (правило 50%) санкційного зв'язку.
Санкційне законодавство давно перестало бути виключно питанням міжнародної політики. Для сучасного бізнесу санкційні ризики можуть означати блокування активів, припинення банківського обслуговування, розірвання міжнародних контрактів, втрату інвесторів та обмеження доступу до зовнішніх ринків.
Команда PROCTOR розглядає санкційний комплаєнс як систему управління стратегічними ризиками компанії. Ми аналізуємо структуру власності, міжнародні зв'язки, ланцюги постачання, джерела фінансування, контрагентів, кінцевих бенефіціарних власників, корпоративні зміни та потенційні фактори, які можуть стати підставою для застосування санкцій.
Ми створюємо внутрішні механізми контролю, які дозволяють своєчасно виявляти санкційні ризики, мінімізувати їх вплив та забезпечувати стабільність міжнародної діяльності компанії навіть в умовах постійного оновлення санкційного законодавства.
Оцінка санкційних ризиків угод
Аналіз конкретних операцій - постачань, платежів, інвестицій - на предмет порушення санкційних режимів, зокрема вторинних санкцій США. Висновки для банків і партнерів.
Оскарження включення до санкційних списків
Судове оскарження рішень РНБО про застосування санкцій в українських судах та рішень іноземних органів у відповідних юрисдикціях.
Виключення з санкційних списків (delisting)
Підготовка та супровід заяв про виключення з санкційних списків України, ЄС, США: доказова база, комунікація з компетентними органами, стратегія delisting-кампанії.
Комплаєнс-політики щодо санкцій
Впровадження внутрішніх санкційних політик і процедур: скринінг у бізнес-процесах, санкційні застереження в контрактах, навчання персоналу, план дій при виявленні збігу.
Захист у справах про стягнення активів у дохід держави
Представництво у справах ВАКС про застосування санкції у вигляді стягнення активів в дохід держави: захист власників активів та осіб, чиї активи помилково пов'язують з підсанкційними особами.
Як ми ведемо санкційне питання
Від перевірки за списками до оскарження рішення РНБО або виключення особи із санкційного списку.
01
Скринінг за списками
Перевіряємо компанію, її бенефіціарів і контрагентів за списками РНБО, OFAC, ЄС та Великої Британії, включно з непрямим володінням і повʼязаними особами.
02
Оцінка ризику операції
Розбираємо конкретну угоду чи платіж: юрисдикції, банки-посередники, товар і кінцевого одержувача. Даємо висновок, чи можна проводити операцію і на яких умовах.
03
Застереження і політика
Готуємо внутрішню політику й застереження до контрактів: обовʼязок контрагента розкривати структуру власності, право зупинити виконання, підстави розірвання.
04
Оскарження рішення
Готуємо позов щодо указу про застосування санкцій: доводимо відсутність підстав, помилку в ідентифікації особи або непропорційність застосованих обмежень.
05
Виключення зі списку (delisting)
Формуємо доказове досьє й заяву про виключення: припинення звʼязків з підсанкційними особами, зміна структури власності, підтвердження добросовісності бізнесу.
06
Захист у справах ВАКС
Представництво у справах про стягнення активів у дохід держави: робота з позовом Мінʼюсту, доказами звʼязку з державою-агресором і збереженням майна клієнта.
Формати санкційного супроводу
Формат обирають за тим, чи потрібна разова перевірка, чи компанія працює під постійним ризиком.
Перевірка контрагента
Скринінг однієї компанії або особи за санкційними списками з аналізом структури власності. Отримуєте письмовий висновок про ризик і допустимість співпраці.
Санкційний комплаєнс компанії
Політика, застереження в договорах, регламент перевірки контрагентів і навчання відповідальних працівників. Функція скринінгу починає працювати всередині компанії.
Ведення санкційної справи
Повний супровід спору: оскарження рішення РНБО, заява про delisting, захист у справі про стягнення активів, комунікація з органами та іноземними регуляторами.
