Про що вебінар

Захід організовано спільно з Федерацією роботодавців України (ФРУ) — національною організацією, що представляє інтереси понад 8 000 підприємств по всій Україні.

ПОСЛУГА ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВЕБІНАРУ

Перевірка контрагентів на ознаки фіктивності та зв'язки з конвертаційними центрами

Перевірка 5 контрагентів компанії на ознаки фіктивності та зв'язки з викритими конвертаційними центрами, з письмовим звітом. Допомагає вчасно побачити «токсичних» постачальників і оцінити ризик потрапити в матеріали кримінальних проваджень та податкових перевірок через операції з ними.

Як замовити перевірку: залиште заявку після вебінару через ФРУ або напишіть на [email protected] з позначкою назви вебінару.

Вебінар для вас, якщо актуальне хоча б одне питання

Серед ваших постачальників є компанії, яких ви ніколи не бачили «вживу»: послуги, маркетинг, консалтинг, транспорт.

Ваш контрагент став фігурантом кримінальної справи, а його директор має вирок за фіктивність.

Вам надходили запити щодо операцій з конкретними постачальниками за минулі роки.

Ваша перевірка контрагентів обмежується випискою з реєстру перед укладенням договору.

Ви хочете розуміти, як не стати «клієнтом конвертцентру» у матеріалах слідства.

Програма

Реальні кейси року: штучне збільшення витрат на десятки мільйонів гривень через послуги, яких не було, операції з підприємствами з ознаками фіктивності, директорів яких засуджено за ст. 205-1.

Як слідство доводить безтоварність: судово-економічні експертизи, аналіз ресурсів контрагента, банківські виписки, допити.

Ланцюг «ваш контрагент — клієнт конвертцентру — ви фігурант»: викриті конвертаційні центри з мільярдними оборотами обслуговували сотні підприємств реального сектору, і кожен клієнт тепер у зоні ризику.

Кваліфікація: ст. 212, ст. 209, службові статті для підписантів.

Досьє належної обачності, що реально працює у кримінальній площині: глибина перевірки, документування ділової мети, фіксація фактичного виконання.

Що робити, якщо операції з «токсичним» контрагентом вже у минулому: стратегії мінімізації ризику.

Спікер вебінару

Дарʼя Свистула

Керуючий партнер, адвокат

Захищає власників бізнесу, підприємців і топменеджмент, їхні активи та репутацію в кримінальних провадження. Захищає інтереси топпосадовців держави у провадженнях, підслідних НАБУ і САП. 16 років юридичної практики. Засновниця ЮК PROCTOR у 2023 році.

Профіль юриста

Фіктивні витрати та «ризикові» контрагенти: коли ваш постачальник стає вашою кримінальною справою