Запити від БЕБ, НПУ, ДБР, СБУ та Прокуратури на підприємство: як реагувати, на що відповідати та які наслідки

Цей вебінар для вас, якщо вам актуальне хоча б одне питання:

• Ви отримали лист від правоохоронного органу з вимогою надати документи і не знаєте, чи зобов'язані відповідати.
• Вам вже надходили запити, і ви відповідали «як є», не оцінюючи ризиків самообмови.
• Ваша бухгалтерія чи юрист самостійно вирішують, що надсилати слідчому, без єдиного протоколу.
• Ви підозрюєте, що компанія вже фігурує у кримінальному провадженні, але не маєте підтвердження.
• Ви хочете розуміти, чим загрожує ігнорування запиту і коли після листа приходять з обшуком.

Програма вебінару

1. 1Правова природа запитів кожного органу та різниця між ними: запит у порядку ст. 93 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів, адвокатський запит, запит оперативного підрозділу.
2. 2 Які запити обов'язкові до виконання, а які ні. Строки відповіді та наслідки їх пропуску.
3. 3Що можна законно не надавати: адвокатська, банківська, комерційна таємниця, персональні дані.
4. 4Як відповісти без самообмови та не надати зайвого: техніка «мінімально достатньої відповіді».
5. 5Ознаки того, що компанія вже є фігурантом провадження, і як це перевірити.
6. 6 Наслідки ігнорування: тимчасовий доступ, обшук, вилучення техніки та документів.
7. 7Наслідки надмірної відповіді: як власні листи компаній стають доказами обвинувачення.
8. 8Розбір реальних запитів з практики PROCTOR.