Фіктивні витрати та «ризикові» контрагенти: коли ваш постачальник стає вашою кримінальною справою

Цей вебінар для вас, якщо вам актуальне хоча б одне питання:

• Серед ваших постачальників є компанії, яких ви ніколи не бачили «вживу»: послуги, маркетинг, консалтинг, транспорт.
• Ваш контрагент став фігурантом кримінальної справи, а його директор має вирок за фіктивність.
• Вам надходили запити щодо операцій з конкретними постачальниками за минулі роки.
• Ваша перевірка контрагентів обмежується випискою з реєстру перед укладенням договору.
• Ви хочете розуміти, як не стати «клієнтом конвертцентру» у матеріалах слідства.

Програма вебінару

1. 1Реальні кейси року: штучне збільшення витрат на десятки мільйонів гривень через послуги, яких не було, операції з підприємствами з ознаками фіктивності, директорів яких засуджено за ст. 205-1.
2. 2Як слідство доводить безтоварність: судово-економічні експертизи, аналіз ресурсів контрагента, банківські виписки, допити.
3. 3Ланцюг «ваш контрагент — клієнт конвертцентру — ви фігурант»: викриті конвертаційні центри з мільярдними оборотами обслуговували сотні підприємств реального сектору, і кожен клієнт тепер у зоні ризику.
4. 4Кваліфікація: ст. 212, ст. 209, службові статті для підписантів.
5. 5Досьє належної обачності, що реально працює у кримінальній площині: глибина перевірки, документування ділової мети, фіксація фактичного виконання.
6. 6Що робити, якщо операції з «токсичним» контрагентом вже у минулому: стратегії мінімізації ризику.